Cómo se estructura
- Definición de la pregunta empresarial.
- Revisión de información y supuestos.
- Comparación de escenarios.
- Resumen de riesgos y próximos pasos.
No se ofrece intermediación financiera ni se garantiza aprobación de créditos o resultados de inversión.
Cómo iniciar
Comparta una descripción breve de su necesidad, el periodo que desea revisar y los documentos disponibles. Antes de comenzar se deben acordar alcance, entregables, plazos y honorarios.
Posibles componentes
La consultoría financiera parte de una pregunta concreta de negocio y de información suficiente para evaluar alternativas. El análisis debe explicar supuestos, limitaciones y riesgos, evitando presentar estimaciones como resultados garantizados.
Definición del problema
Aclarar la decisión que se necesita tomar, el horizonte temporal y las restricciones conocidas.
Análisis de información
Revisar cifras, tendencias y variables que afectan el problema, señalando faltantes de datos.
Comparación de escenarios
Evaluar opciones con supuestos explícitos y escenarios alternativos razonables.
Conclusiones accionables
Presentar hallazgos y preguntas para la dirección, indicando qué datos podrían cambiar la conclusión.
Cómo se define el alcance
Antes de iniciar, conviene precisar el objetivo de la consulta, los periodos involucrados, la documentación disponible, las actividades incluidas y el resultado esperado. El alcance, los tiempos y los honorarios se deben acordar expresamente; cualquier asunto que dependa de información faltante o de validación normativa debe quedar identificado como pendiente.
Información que puede ser útil preparar
- Una descripción breve de la empresa, su actividad y la necesidad que desea resolver.
- El periodo o los periodos que desea revisar y las fechas relevantes.
- Los reportes, registros, documentos y comunicaciones relacionados con el asunto.
- Las preguntas concretas que espera responder y las decisiones que debe tomar.
Nota sobre el servicio: el contenido de esta página es informativo. La procedencia, el alcance y las obligaciones aplicables se determinan con base en cada caso y en las reglas vigentes. No se garantizan ahorros, resultados económicos, ausencia de requerimientos ni aceptación de trámites.
Preguntas para iniciar una consulta
¿Qué información debo enviar primero?
Comience con una descripción general del caso y el periodo involucrado. Comparta documentos sensibles únicamente por un canal acordado y después de confirmar cuáles son necesarios.
¿La consulta incluye todos los trámites relacionados?
No necesariamente. Las actividades incluidas, los entregables y cualquier trámite adicional deben quedar definidos antes de comenzar.
¿Cómo se determina el alcance?
Se determina a partir del objetivo, la información disponible, las obligaciones aplicables y las tareas que se acuerden. Si surgen temas adicionales, deben evaluarse por separado.